Nessuna violazione della normativa antiriciclaggio per il professionista; disposta l’archiviazione del procedimento

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Varese ha accolto la richiesta di archiviazione del procedimento a carico di un professionista per presunte violazioni alla normativa antiriciclaggio, formulata dal Pubblico Ministero ad esito delle memorie difensive dell'avv. Busignani.

In particolare, nel recepire quanto provato dal difensore del professionista, il Pubblico Ministero ha accertato che erano state assolti gli obblighi di corretta identificazione dei clienti nonché le conseguenti registrazioni previste per legge.

Alla luce di ciò è risultata del tutto infondata la comunicazione di reato formulato dagli accertatori delle presunte trasgressoni alla normativa di riferimento.