Richiesta di archiviazione per tre alti funzionari di una banca svizzera accusati di concorso in riciclaggio

Ad esito delle indagini svolte, il Pubblico Ministero del Tribunale di Milano ha avanzato richiesta di archiviazione nei confronti di tre  alti funzionari di una nota banca svizzera difesi dall'avv. Fabrizio Busignani.

La banca luganese era finita nel mirino della giustizia italiana, con 18 persone sono indagate per riciclaggio e frode fiscale. Perquisizioni erano state effettuate nella sede di Milano di una controllata del gruppo.

L'inchiesta, condotta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, era nata dall'analisi della documentazione prodotta da 198 clienti italiani, residenti tra Milano e provincia e in gran parte imprenditori, che hanno aderito alla cosiddetta voluntary disclosure (l'autodenuncia fiscale per la riemersione dei capitali non dichiarati dei cittadini italiani).

Le indagini infatti non avevano consentito di accertare alcuna responsabilità nei confronti dei funzionari difesi da Busignani Studio Legale in relazione ai reati contestati.