FONDATORE
MANAGING PARTNER
Si occupa di diritto penale, diritto penale societario, "white collar crimes", diritto fallimentare, diritto ambientale e diritto tributario nonché di Compliance ex D. Lgs. 231/01. Membro della Camera Penale di Varese e Docente della Scuola Forense di Varese
FONDATORE
MANAGING PARTNER
Si occupa di diritto penale, diritto penale societario, "white collar crimes", diritto fallimentare, diritto ambientale e diritto tributario nonché di Compliance ex D. Lgs. 231/01. Membro della Camera Penale di Varese e Docente della Scuola Forense di Varese
PROFILO
Fondatore e managing partner di Busignani Studio legale, Fabrizio Busignani ha maturato una considerevole esperienza nel c.d. diritto penale d'impresa, oltre che nel diritto penale tradizionale, rappresentando clienti aziendali e privati in numerosi porcedimenti penali.
Membro della Camera Penale di Varese.
Fabrizio Busignani è stato componente di Organismi di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Ha svolto attività di Giudice Onorario presso il Tribunale di Varese nel triennio 1995 - 1997
Ha operato come delegato alla Commissione Bilancio del Comune di Varese
Ha ricoperto il ruolo di consigliere direttivo della Camera Penale di Varese
È stato componente del Coordinamento Distrettuale delle Camere Penali - Lombardia Occidentale
Ha ricoperto il ruolo di Co-Responsabile dello "Sportello 231" di Confapi Varese
Docente della Scuola Forense di Varese
Docente a contratto nell'Università
CREDENZIALI
FORMAZIONE
Maturità classica al Liceo Cairoli di Varese
Stage alla London School of Political and Economical Sciences (1987/88)
Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano (1989/90)
CREDENZIALI
Ordine Avvocati di Varese
Patrocinante in Cassazione
ASSOCIAZIONI
Camera Penale di Varese
Network Maul
LINGUE
Italiano, Inglese
AREE DI ATTIVITÀ
Diritto Penale
Diritto Penale Societario
White Collar
Compliance ex D. Lgs. 231/01
Diritto Fallimentare
Diritto Tributario
Diritto Ambientale
ESPERIENZA
WHITE COLLAR CRIMES
Ha difeso aziende ed il loro top management in numerosi procedimenti penali relativi alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e omicidio colposo, in casi di corruzione internazionale, di violazioni della normativa antitrust e di frode fiscale in relazione alla progettazione ed installazione di pozzi petrolifere
Ha difeso pubblici ufficiali, avvocati e commercialisti accusati di truffa, appropriazione indebita, esercizio abusivo professione, falso in bilancio, nonché funzionari pubblici e privati in casi di corruzione, riciclaggio e violazione delle norme in materia di controllo delle esportazioni.
DIRITTO PENALE FALLIMENTARE
Fabrizio Busignani ha maturato una considerevole esperienza nei processi per reati fallimentari, avendo fornito consulenza e assistenza legale in non meno di 100 casi di processi per bancarotta; si è occupato della difesa di amministratori di società - anche quotate in borsa - in casi di bancarotta fraudolenta e bancarotta preferenziale, oltre che di membri di collegi sindacali di società quotate in borsa per violazione degli obblighi di vigilanza e controllo.
Ha altresì difeso, come patrono di parte civile, numerose curatele fallimentare in procedimenti penali a carico di imprenditori falliti ed amministratori di società fallite.
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
Fabrizio Busignani si è occupato della difesa di svariate aziende e del loro top management in casi di procedimenti penali per presunta violazione delle norme tributarie in materia di c.d. "transfer pricing”, per presunta violazione delle norme sugli acquisti dai cosiddetti paesi black list.
Ha difeso il top management di una banca italiana per presunte violazioni fiscali nel settore dei titoli quotati, conseguente a contenzioso avanti la High Court of Justice - Queen's Bench Commercial Division.
Ha difeso i componenti del consiglio di amministrazione di un'associazione nazionale nel settore della produzione di latte per le violazioni fiscali relative a rapporti con la Confederazione elvetica nonché importanti società per le violazioni fiscali relative alla vendita di veicoli nei mercati intra-europei, oltre ad aver prestato assistenza e difeso imprese operanti nel settore della telefonia per presunti reati fiscali legati all'evasione dell’IVA nonché numerose società italiane per violazioni fiscali nel settore delle accise.
COMPLIANCE D. LGS. 231/01
Fabrizio Busignani ha difeso società ed il management delle stesse nei procedimenti penali previsti dal D. Lgs. 231/01 in relazione ad accuse di corruzione di pubblici ufficiali, in casi di aggiotaggio ed ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia.
Ha predisposto Modelli Organizzativi ex D.Lgs. n. 231/01 per numerose società, tra le quali Società per Azioni derivanti dalla trasformazione dei Consorzi Provinciali per le gestione delle acque; attualmente incaricato della predisposizione di modelli organizzativi per primarie società italiane operanti nel settore delle costruzioni di infrastrutture e nel settore automotive e logistica.
Ha rivestito il ruolo di Co - Responsabile dello "Sportello 231" di Confapi Varese ed è stato Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Navigli Lombardi S.c.a.r.l.
DIRITTO AMBIENTALE
Si è occupato della difesa di azienda leader nel mercato della lavorazione di metalli in procedimento penale per ipotesi di reato di inquinamento del suolo e dei vertici della stessa, dei vertici di società pubblica per la presunta violazione della legge sull'inquinamento delle acque, dei vertici di alcune compagnie petrolifere in procedimenti penali per ipotesi di reato di inquinamento, dei vertici di società accusata di deforestazione di aree naturali nonché dei vertici di società di escavazione per ipotesi di violazioni delle normative ambientali.
Ha prestato consulenza e assistenza nelle procedure di audit ambientale e ha predisposto dei modelli organizzativi ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01 per aziende pubbliche attive nel trattamento delle acque.
CONVEGNI
- Relatore al "Corso di formazione in Psichiatria Forense - Psicologia Forense - Criminologia " organizzato da Network Maul - novembre 2023
- Relatore al Corso di alta specializzazione in Psicologia Forense - L'ambito Penale organizzato dalla Scuola Lombarda di Psicoterapia Cognitivo Neuropsicologica - luglio 2017
- Moderatore del Convegno Nazionale “La consulenza medica in tribunale” organizzato dal Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell’Università degli Studi dell’Insubria e dalla Fondazione Giovanni Valcavi per l‘Università degli Studi dell’Insubria e presieduto dai professori Mario Tavani e Giuseppe Armocida - gennaio 2016
- Relatore al Convegno “I due Re ed i due labirinti: riflessioni sul c.d. “Double standard” nei reati economici nel sempre troppo nuovo diritto penale delle società con riferimento ai reati finanziari” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara e dalla Camera Penale di Novara - ottobre 2015
- Relatore nel Corso di perfezionamento – Giuffrè Formazione “La “penale” responsabilità degli enti fra norma e diritto vivente” - Como - ottobre 2014
- Relatore ad incontro di Studio organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Verbania “Le indagini difensive come strumento di verità processuale? - L’obbligo di competenza professionale dell’avvocato ed il rispetto dei canoni deontologici”
- Relatore ad incontro di Studio organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Verbania “L’esame ed il controesame nel processo penale”
- Relatore al Convegno “Sentenze e impugnazioni penali: i mezzi di gravame sospesi tra il diritto vigente e il diritto vivente” - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara - Camera Penale di Novara - 10/06/2013 - c/o Università Piemonte Orientale
- Corso di formazione - Giuffrè Formazione - “La difesa penale: strategia ed efficacia delle tecniche difensive” - 7 incontri (maggio 2014 - giugno 2014) - Verbania
- Corso di formazione - Giuffrè Formazione - “La difesa penale: strategia ed efficacia delle tecniche difensive” - 7 incontri (aprile 2013 - giugno 2013) - Novara
- Corso di perfezionamento - Giuffré Formazione - “La penale responsabilità degli Enti fra norma e diritto vivente" - Milano - Andreola Central Hotel, Via Scarlatti, 24 - 11/10/2013
- Docente in Corsi di perfezionamento di Giuffrè Formazione
- Relatore in corso di formazione presso l’IRSCC San Donato ed Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano
- Relatore nei Corsi di Formazione per Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Varese, in materia penale, con riferimento alle previsioni del D.Lgs. n. 231/01
- Relatore nei corsi di Formazione permanente per l’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili della Provincia di Varese su “I Reati Tributari”
ACCADEMIA
- Docente della Scuola Forense di Varese
- Professore a contratto - Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense - Master breve a.a. 2015/2016 - "Trattamento riabilitativo e valutazione del rischio di recidiva penale del malato di mente autore di un reato socialmente pericoloso"
- Professore a contratto Università degli Studi dell'Insubria - Varese - Scuola aggregata con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Medicina Legale dell'Insubria - Scuole aggregate: Università degli Studi di Brescia - anno accademico 2015/2016
- Professore a contratto - Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense - Master breve a.a. 2016/2017 - “Riabilitazione forense e trattamento psicoterapeutico per autori di malattie mentali
HIGHLIGHTS
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Piazza Giovine Italia, 4
21100 - Varese
T. +39.0332.242919
E. info@busignani.eu
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